电汇欺诈常常伴随着逃税指控

多年来，检察官习惯于在任何联邦刑事案件中指控被告利用美国邮局或州际电汇转移犯罪所得金钱的邮件欺诈和电汇欺诈。Parkman & White 律师事务所的 Jim Parkman 表示，无论是破产欺诈、证券欺诈、医疗保健欺诈还是联邦指控的毒品阴谋，都无关紧要。如果通过电汇或邮件发送任何金钱或通信，从而加剧犯罪，检察官将提出电汇和邮件欺诈指控。 现在，司法部针对的较大案件中包含逃税指控似乎更为常见。检察官的理论是，参与犯罪活动的人通常不对该犯罪活动的收益纳税。美国国税局要求您对合法收入来源的利润以及来自犯罪企业的收入纳税。因此，如果您是一名被指控的毒枭，因持续犯罪企业（CCE）而被起诉，联邦检察官将试图展示与被告缴纳的联邦税额不一致的大量金钱交易和奢侈的生活方式。 这样，即使联邦政府无法证明该收入来自非法活动（例如从雇主那里偷窃，或接受贿赂等），那么如果被指控的罪犯没有为这笔钱纳税，他们可能会受到刑事起诉。

这种策略最臭名昭著的例子是对阿尔·卡彭的税务起诉。他们会向您提出基本指控，例如串谋分发可卡因。然后，他们会指控您邮件欺诈或电汇欺诈，因为您使用电话（电汇）发起毒品交易，或者您通过邮件收到毒品交易付款。最后，他们可能 特殊数据 会指控您逃税，因为您没有为您的非法利润纳税。 地方联邦检察官面临的唯一障碍是，在起诉逃税行为时，他们必须获得司法部税务部门的特别许可。据信，采取这一政策的原因是税务起诉的复杂性和刑事税务调查员的资源有限。但请放心，如果获得此类许可，并且他们花费资源调查逃税违规行为（已被发现），那么肯定会受到税务起诉。如上所述，政府没有资源对所有联邦刑事被告提出逃税指控。 但是，如果您受到税务指控或电际电汇转移犯罪所得金钱的邮件欺诈和电汇欺诈。Parkman & White 律师事务所的 Jim Parkman 表示，无论是破。



产欺医疗保健欺诈还是联邦指控的毒品诈、证券医疗保健欺诈还是联邦指控的毒品诈、医疗保健欺诈还是联邦指控的毒品阴谋，都无关紧要。如果通过电汇或邮件发送任何金钱或通信，从而加剧犯罪，检察官将提出电汇和邮件欺诈指控。 现在，司法部针对的较大案件中包含逃税指控似乎更为常见。检察官的理论是，参与犯罪活动的人通常不对该犯罪活动的收益纳税。美国国税局要求您对合法收入来源的利润以及来自犯罪企业的收入纳税。因此，如果您是一名被指控的毒枭，因持续犯罪企汇欺诈指控，则可能表明您是联邦当局的通缉目标，并且他们希望确保某些指控成立。如果您发现自己成为涉及任何联邦指控（包括逃税或电汇欺诈）的联邦调查的目标，请医疗保健欺诈还是联邦指控的毒品致电 Parkman & White 的刑事律师以保护您的权利。